Chuyển tiền western union: Một số câu hỏi thường gặp (Phần 2)

Tiếp theo "Chuyển tiền western union: Một số câu hỏi thường gặp (Phần 1)". Bài viết này sẽ giải đáp cho khách hàng một số thắc mắc thông thường khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền western union.

Những câu hỏi thường gặp khi thực hiện chuyển tiền western union.

Chuyển tiền western union: Một số câu hỏi thường gặp (Phần 1)

Dịch vụ chuyển tiền western union rất tiện lợi đối với khách hàng khi sử dụng bởi đặc điểm nhanh chóng và chính xác của dịch vụ này. Dưới đây là một số câu hỏi về chuyển tiền western uinon.

Chuyển tiền western union: Một số câu hỏi thường gặp

Dịch vụ chuyển tiền western union - những điều cần biết

Với dịch vụ chuyển tiền Western Union, khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều khi hoạt động giao dịch chỉ được diễn ra trong 10 phút. Theo quy định, hoạt động giao dịch được thực hiện hợp pháp trong phạm vi luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực quản lý ngoại hối.

Chuyển tiền western union mang lại tiện lợi cho khách hàng.

Đầu tư định cư tại Mỹ, không nên chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp

Theo ông Trần Văn Tỉnh, Chủ tịch HĐQT IMM Group, nhiều người lầm tưởng chỉ cần có tiền là có ngay thẻ xanh EB-5, thậm chí còn dùng từ “mua thẻ xanh” để chỉ chương trình này. Tuy nhiên, về bản chất, EB-5 luôn ẩn chứa nhiều rủi ro.

Ông Trần Văn Tỉnh:  không nên chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp khi muốn đầu tư định cư tại Mỹ.

Chuyển tiền ra nước ngoài: người Nga đang đẩy mạnh

13 tỷ USD chính là số tiền được ước tính mà người dân Nga chuyển tiền ra nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu do việc e ngại Mỹ và Liên minh Châu Âu sẽ có những động thái "xử phạt" với đất nước rộng lớn nhất thế giới.

Người Nga đang đẩy mạnh chuyển tiền ra nước ngoài

Hỏi đáp về dịch vụ chuyển tiền western union

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tìm hiểu về việc chuyển tiền nên chọn cách gửi nào. Tôi có chị gái ở Indo gặp khó khăn tôi chuyển tiền để trợ giúp chị tôi. Nhưng nên chọn gửi Ngân hàng hay chuyển tiền western union? Cảm ơn.

Hỏi đáp về dịch vụ chuyển tiền western union

Dịch vụ chuyển tiền western union

Dịch vụ chuyển tiền western union giúp khách hàng có thể chuyển tiền đến các nước trên thế giới chỉ trong vòng 10 phút. Việc chuyển tiền được thực hiện theo những mục đích hợp pháp tuân thủ quy định hiện hành của NHNN Việt nam về quản lý ngoại hối.

Dịch vụ chuyển tiền western union

Dịch vụ chuyển tiền Western Union tại ngan hang tmcp phuong dong

Với mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp cả nước, OCB thực hiện Dịch vụ chuyển tiền western union ra nước ngoài giúp khách hàng có thể chuyển tiền đến các nước trên thế giới chỉ trong vòng vài phút, mục đích chuyển phù hợp theo quy định quản lý ngoài hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dịch vụ chuyển tiền Western Union tại ngan hang tmcp phuong dong

Chuyển tiền ra nước ngoài "chui"

Nhiều công ty tư vấn đang giới thiệu các cơ hội định cư thông qua chương trình đầu tư dự án. Tuy nhiên việc chuyển tiền lại đầy rủi ro khi luật VN chưa cho phép cá nhân tự do chuyển tiền ra nước ngoài.

Chuyển tiền ra nước ngoài "chui"

Chuyển tiền ra nước ngoài 'chui': không thể thả lỏng

Việc chuyển tiền ra nước ngoài "chui' để có cơ hội định cư tại Mỹ theo chương trình EB-5 đang đẩy nhà đầu tư vào nguy cơ “không được gà còn mất luôn nắm thóc”.

Chuyển tiền ra nước ngoài 'chui': không thể thả lỏng

Chính sách chuyển tiền ra nước ngoài có một số điều chỉnh

Trong tháng 9-2014, chính sách chuyển tiền ra nước ngoài có một số điều chỉnh:

Chính sách chuyển tiền ra nước ngoài có một số điều chỉnh

Nga đang rục rịch chuyển tiền ra nước ngoài

Các công ty Nga đang muốn bảo vệ dự trữ tiền mặt trước nguy cơ phương Tây tung những đòn trừng phạt quyết liệt hơn bằng việc "chuyển tiền ra nước ngoài" và nơi đến là các nước châu Á...

Nga đang rục rịch "chuyển tiền ra nước ngoài".

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cần lưu ý những gì?

Thủ tục để chuyển tiền ra nước ngoài như thế nào và những lưu ý khi sử dụng dịch vụ này...

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài có một số lưu ý nhất định.

Chuyển tiền ra nước ngoài nhanh chóng, an toàn

Ngày nay, do nhu cầu học tập, công tác, chữa bệnh... rất nhiều người dân có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài thường xuyên, nhưng không phải ai cũng biết và lựa chọn kênh chuyển tiền an toàn, nhanh chóng.

Chuyển tiền ra nước ngoài nhanh chóng và an toàn.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà như thế nào?

Tôi có nhu cầu mua nhà ở nước ngoài (dạng recreational house, không phải đầu tư), cho hỏi thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để mua nhà?

Theo quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam, công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài thì phải liên hệ với chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố để làm thủ tục.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để mua nhà

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư doanh nghiệp

“Công ty tôi muốn chuyển tiền sang Nga để cùng đối tác thành lập doanh nghiệp hoạt động ở đây. Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài như thế nào?” (Minh Thu, quận 1, TP HCM).

Trả lời:

Theo Nghị định số 22/1999/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam và Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/1/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam, để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở một tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối. Mọi giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp phải thực hiện thông qua tài khoản này trong đó có việc góp vốn đầu tư.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư doanh nghiệp

Chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư - Khó hay dễ?

Thời gian qua, các văn bản pháp luật nói chung và quy định của NHNN nói riêng đều được thay đổi, điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện hơn cho các tổ chức kinh tế, DN hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư của các DN trong nước gần đây đang tăng lên. Để làm rõ một số vấn đề còn khúc mắc trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã làm rõ thêm về vấn đề này.

* Nhiều DN có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài phản ánh việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư còn gặp khó khăn. Ý kiến của ông về vấn đề này?

Khi DN có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài cần xác định rõ hình thức đầu tư trực tiếp hay gián tiếp để từ đó có những bước tiến hành xin cấp phép, chuyển tiền ra nước ngoài một cách phù hợp. Đối với đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, theo quy định thì được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động khá phức tạp của thị trường tài chính quốc tế trong những năm vừa qua thì NHNN Việt Nam khá thận trọng và không khuyến khích hình thức đầu tư này nên chưa có hướng dẫn thực hiện.

Đối với hình thức đầu tư trực tiếp, quy định về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư đã được quy định rất rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN khi có nhu cầu đầu tư. Thời gian xử lý hoàn tất chỉ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhà đầu tư (NĐT) đầy đủ hồ sơ theo quy định. Thực tế tại NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, tất cả các dự án đầu tư đủ điều kiện đã được cấp xác nhận để chuyển vốn đầu tư đều diễn ra theo đúng tiến độ.

Chuyển tiền ra nước ngoài không khó nếu tuân thủ theo luật pháp

Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã cấp, xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho 128 dự án đầu tư vào 23 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với tổng vốn đầu tư trên 2,7 tỷ USD, trong đó vốn góp của các NĐT Việt Nam hơn 1 tỷ USD. Vì vậy, có thể nói, thủ tục xác nhận chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư hiện khá thuận lợi.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đối với du học sinh được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 8 Pháp lệnh ngoại hối thì “Người cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ cho các nhu cầu hợp pháp”. Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối thì công dân Việt Nam được phép mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để phục vụ cho mục đích học tập.

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.

Chuyển tiền ra nước ngoài: Tiền bán tài sản thừa kế

Vợ chồng ông Đinh Văn Tuấn đang sinh sống ở Canada, được cha mẹ thừa kế cho 1 mảnh đất ở quê hương Việt Nam nhưng không có nhu cầu sử dụng. Ông Tuấn hỏi, vợ chồng ông có thể bán phần đất trên để chuyển tiền ra nước ngoài được không? Thủ tục gồm những gì và ông có phải nộp thuế không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Kẽ hở chuyển tiền ra nước ngoài

Lách các quy định, dùng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hoặc rút tiền mặt ở nước ngoài... là những kẽ hở mà đối tượng xấu có thể lợi dụng để chuyển tiền ra nước ngoài.

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, với “đầu não” hoạt động nằm ở TP HCM. Số tiền giao dịch của đường dây này tại các ngân hàng lên đến hơn 500 tỷ đồng.